Blog
Por qué una denuncia sin OSINT casi nunca prospera
La información pública, tratada con método, convierte una denuncia genérica en un expediente con indicios sólidos y trazables.
Seguir leyendoNovedades
Casos reales, alertas de nuevas estafas y consejos útiles
Desde noticias del ecosistema hasta guías sobre cómo identificar fraudes, conservar pruebas y actuar a tiempo.
Blog
El penalista del futuro: OSINT aplicado al rastreo de activos
Los despachos que incorporan análisis de blockchain y fuentes abiertas a su estrategia procesal ganan tiempo y capacidad de embargo.
Estafas
Anatomía de un dominio de inversión falso y cómo desmontarlo
Registros, hosting y plantillas reutilizadas: las plataformas fraudulentas dejan más huellas de las que creen.
Destacados
Cómo pedir a un exchange el historial de retiros de tu cuenta
Guía práctica para solicitar y conservar las evidencias digitales que tu exchange sí está obligado a facilitarte.
Blog
Estafa en el Código Penal: penas y agravantes cuando hay criptomonedas
Cuantía, número de perjudicados y uso de estructuras opacas: los factores que elevan la respuesta penal.
Estafas
Deepfakes financieros: el anuncio que te presenta un robot de trading
Rostros conocidos generados por IA, testimonios inventados y un formulario. Así arranca el fraude de inversión moderno.
Blog
Bridges entre blockchains: el punto ciego que sí se puede rastrear
Saltar de una red a otra no borra el rastro: correlacionando importes y tiempos se reconstruye la ruta completa.
Blog
Criptomonedas robadas: cómo reflejar la pérdida en tu declaración
Requisitos, documentación y errores frecuentes al intentar deducir una pérdida patrimonial derivada de un fraude.
Blog
Mixers de criptomonedas: qué se puede y qué no se puede seguir
El anonimato de un mezclador no es absoluto: los errores de uso y los patrones de retirada abren la puerta al análisis.
Blog
Denunciar un fraude cripto: qué esperar de la policía y de la guardia civil
Unidades especializadas, plazos reales y cómo preparar la denuncia para que avance en lugar de archivarse.
Estafas
Recovery room: la segunda estafa que llega justo después de la primera
Te contactan prometiendo recuperar tu dinero y te piden un anticipo. Es el mismo grupo, o alguien que compró tus datos.
Blog
Cuánto cuesta un informe pericial y qué determina su precio
Número de saltos, redes implicadas y necesidad de ratificación en sala explican la horquilla de honorarios.
Blog
Exchange para empresas: qué mirar antes de abrir cuenta corporativa
Licencia, verificación KYB, política de bloqueos y calidad del soporte determinan tu exposición al riesgo.
Blog
Man in the middle: el rastro invisible que sí queda en tu dispositivo
Interceptar la comunicación entre tú y tu wallet es más sencillo de lo que parece, y deja marcas analizables.
Blog
Por qué tu rastreo casero puede arruinar el caso
Contactar al estafador, mover los fondos restantes o publicar tus hallazgos destruye evidencia y alerta al responsable.
Estafas
Chats falsos: el escenario donde realmente empieza el robo
Grupos con supuestos inversores satisfechos, moderadores y capturas de beneficios: todo el reparto está pagado.
Blog
Peritaje de WhatsApp: cómo convertir un chat en prueba válida
Autenticidad, integridad y metadatos: los tres requisitos que separan una captura de una evidencia judicial.
Blog
No hackearon la blockchain: tenías un programa espía
La red no falló. Alguien obtuvo tu clave privada desde tu propio equipo, y eso deja rastro.
Blog
Apropiación indebida en cripto: cuando el problema es alguien de confianza
Un socio, un gestor o un familiar con acceso a las claves. La prueba forense es aquí determinante.
Blog
Robo de bitcoin: reclama también la revalorización perdida
El perjuicio no es sólo lo que valía el activo el día del robo, sino lo que valdría hoy en tu poder.
Estafas
Estafa cripto en Telegram: guía para rastrear tus fondos paso a paso
Canales privados, bots de inversión y administradores que desaparecen. Qué conservar y en qué orden actuar.
Blog
Cómo evitar estafas en criptomonedas: la lista corta que funciona
Cinco comprobaciones de un minuto que descartan la mayoría de plataformas fraudulentas antes de invertir.
Destacados
Cómo recuperar criptomonedas robadas: el proceso real
Qué se puede conseguir, en qué plazos y de qué depende que el dinero vuelva realmente a tu cuenta.
Blog
Qué es una wallet cripto y cómo usarla sin exponerte
Custodia, claves y copias de seguridad explicados sin jerga, con los errores que más dinero cuestan.